Desarticulada una organización dedicada a la producción de tabaco de contrabando

 

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Una investigación conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una organización dedicada a la producción de tabaco de contrabando. En el operativo los agentes han detenido a cinco personas y se han incautado de 43.000 kilos de labores de tabaco, en la que supone la segunda mayor aprehensión realizada en España hasta la fecha.

Venta en Internet

Las investigaciones se iniciaron a primeros de año, tras tener conocimiento de la existencia de una red de contrabando de tabaco cuyos integrantes estarían asentados en Córdoba. Tras realizar distintas averiguaciones se pudo determinar que el modus operandi utilizado por la trama investigada consistía en la  introducción de grandes cantidades de hojas de tabaco, procedentes de otros países como Polonia, Grecia, Bangladesh o India, que almacenaban en naves de polígonos industriales de Córdoba. A continuación, esas hojas de tabaco eran manipuladas, preparadas y envasadas para ser comercializadas a través de Internet por toda España.

Conforme avanzaba la investigación se pudo determinar que la organización estaba utilizando varias naves del Polígono de las Quemadas de la capital cordobesa, donde presumiblemente estaban almacenando importantes cantidades de hojas de tabaco importadas de otros países.

Ante la llegada a una de las naves investigadas de un camión tipo tráiler, presumiblemente cargado con hojas de tabaco, se decidió realizar una inspección simultánea en la mañana del pasado día 15 de junio. Una vez en el lugar, los agentes detectaron en la primera nave una ingente cantidad de cajas conteniendo hojas de tabaco (con un peso aproximado de 100 kilos cada una), siendo esta, por tanto, la nave donde se recibía y almacenaba la mercancía antes de su manipulación. En ella se incautaron 40 toneladas constituyendo la segunda mayor aprehensión realizada en España y la mayor llevada a cabo en la provincia de Córdoba, duplicando la materializada en octubre de 2015 cuando fueron intervenidos 20.000 kilos.

Desmantelada la fábrica donde era procesado el tabaco en hoja

En el registro de una segunda nave los agentes observaron cómo varios individuos se encontraban picando hojas de tabaco, siendo allí uno de los lugares donde se procesaba y envasaba, previamente a su distribución. En este lugar se aprehendieron unos 2.000 kilos de tabaco picado. En un tercer registro se aprehendieron otros 1.000 kilos, en este caso ya manipulado y envasado.

Esta conversión fraudulenta de las hojas de tabaco en un producto listo para su consumo, sin necesidad de una sofisticada manipulación industrial, se realizaba incumpliendo los requisitos legales y sanitarios establecidos por la ley, incurriendo con ello en delitos de contrabando, contra la salud pública y contra la Hacienda Pública.

 

Detención de los responsables de la red

Posteriormente a los registros, se procedió a la localización y detención de cinco personas, dos de ellas presuntas responsables de la red investigada y otras tres que integraban un segundo escalón en la organización. En los registros también se encontró diferente documentación relacionada con la recepción de hojas de tabaco y distribución ilícita una vez manipulada.

La investigación, que continúa abierta, se ha realizado dentro del marco de colaboración que la Agencia Tributaria y la Policía Nacional vienen manteniendo para la represión del contrabando de tabaco y en la lucha contra el fraude. Han sido llevadas a cabo de forma coordinada por la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Córdoba y el Grupo Operativo II UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Córdoba de la Policía Nacional.

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Valencia Noticias

Desarticulada una organización que estafó casi 2 millones de euros con las cartas nigerianas

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia una organización responsable de estafar más de 1.900.000 euros desde 2012 mediante el método de las cartas nigerianas, haciendo creer a sus víctimas eran beneficiarios de una herencia tras el fallecimiento de un supuesto familiar y exigiendo para cobrarla abonar antes unos gastos de gestión.
LA VOZ LIBRE

Desarticulada una organización responsable de estafar 1.900.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas

Durante la operación la Policía Nacional ha detenido a 22 personas

 Desarticulada una organización responsable de estafar 1.900.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas

 Los arrestados utilizaban la variante de la “falsa herencia” que consiste en hacer creer a la víctima que ha recibido una cantidad de dinero tras el fallecimiento de un supuesto familiar, pero que para poder cobrarla debe abonar primero unos gastos de gestiónSe han detectado alrededor de 100 perjudicados, uno de ellos llegó a hacer una transferencia de 230.000 euros y otro, desde Francia de 100.000 euros, además se ha localizado un listado de 6.000 personas probablemente para enviarles este tipo de comunicaciones

 

Desarticulada una organización responsable de estafar 1.900.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas
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04-junio-2016.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia una organización responsable de estafar más de 1.900.000 euros -desde el año 2012- mediante el método de las cartas nigerianas. Utilizaban la variante de la “falsa herencia” que consiste en hacer creer a la víctima que ha recibido una cantidad de dinero tras el fallecimiento de un supuesto familiar, pero que para poder cobrarla debe abonar primero unos gastos de gestión. Durante la operación se ha detenido a 22 personas, la mayoría nigerianas y españolas, como presuntas responsables de los delitos de estafa y  blanqueo de capitales. Se han detectado alrededor de 100 perjudicados, uno de ellos llegó a hacer una transferencia de 230.000 euros y otro, desde Francia de 100.000 euros, además se ha localizado un listado de 6.000 personas probablemente para enviarles este tipo de comunicaciones.

Promesa de una herencia de 10.500.000 dólares americanos

 

Las primeras pesquisas tuvieron lugar en septiembre de 2015 cuando un hombre de origen francés denunció haber sido estafado al hacerle creer que era beneficiario de una herencia de 10.500.000 dólares americanos depositada en Dubai, por parte de un pariente suyo que había fallecido en el tsunami ocurrido en el año 2008. La víctima viajó a Valencia donde entregó a los sospechosos 5.800 euros en mano para sufragar los gastos derivados de supuestos impuestos, tasas y abogados. Una vez en Valencia le manifestaron que les tenía que pagar otros 10.000 euros. Ante tales hechos, el perjudicado comenzó a dudar y ante la posibilidad de que se tratara de una estafa presentó una denuncia. Los agentes establecieron un dispositivo en las inmediaciones donde se iba a producir esa segunda cita en la que tenía que pagar 10.000 euros y detuvieron a dos personas e intervinieron diversos efectos.

“Mulas” encargadas de abrir cuentas bancarias

Tras estos arrestos se inició la segunda fase de la investigación en la que los policías averiguaron la identidad de las “mulas” de la organización -personas encargadas de abrir las cuentas bancarias a las que las víctimas enviaban el dinero-. Esta fase culminó con la detención de ocho personas y la realización de dos registros domiciliarios donde se intervinieron 50 cuentas bancarias.

Con toda la información recopilada los investigadores iniciaron la tercera fase, en el transcurso de la cual detectaron la transferencia de una víctima procedente de Francia por valor de 100.000 euros. Estaba realizada desde la cuenta que la “mula” le indicaba a otra cuenta cuyo titular era uno de los detenidos en la segunda fase. Los agentes consiguieron el bloqueo de 75.000 euros. En esta misma fase, los policías averiguaron la identidad de las personas que ejercían la labor de control sobre las “mulas”, así como la del jefe de la organización, logrando la detención de 12 personas, entre las que se encontraba el cabecilla.

Listado de 6.000 posibles nuevas víctimas

Además, se realizó un registro en el domicilio del líder del grupo, donde localizaron listados con datos de 6.000 posibles nuevas víctimas para enviarles comunicaciones sobre herencias, certificados médicos, cartas de despachos de abogado, falsos y preparados para ser manipulados, papeles timbrados, contratos de cuentas bancarias a nombre de otras personas, entre otros.

Se han detectado unas 100 víctimas, así como un total de 145 transferencias por un valor de 1.690.000 euros y 90 cuentas bancarias en España abiertas por personas de origen español que se han bloqueado. Una víctima de origen alemán llegó a realizar a la organización una transferencia de 230.000 euros.

Consejos para no ser estafado por las “cartas nigerianas”

Si recibe un correo electrónico o postal que le solicita información personal o bancaria para acceder a algún tipo de ganga, no responda.

Desconfíe si solicitan su ayuda para transferir grandes cantidades de dinero desde el extranjero.

Aplique el sentido común, si no ha jugado a la lotería, nunca le tocará un premio millonario.

En general, los estafadores utilizan variadas estratagemas para intentar hacerle creer que recibirá una importante suma de dinero si usted “colabora” mediante aportaciones económicas. Pueden intentar engañarle con falsedades como una herencia, un premio de lotería o un intento de sacar dinero de un país en el que está bloqueado fiscalmente.

 

 

 

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Desarticulada una organización especializada en robos en zonas rurales de Valencia, Cuenca y Albacete

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización itinerante especializada en robos en viviendas, naves industriales y explotaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en zonas rurales. Con esta detención se han esclarecido 18 robos en las provincias de Valencia, Cuenca y Albacete y han sido arrestadas 16 personas.
LA VOZ LIBRE

Desarticulada una organización internacional de tráfico de personas

Desarticulada una organización internacional de tráfico de personas que introducía en España y Reino Unido ciudadanos iraníes por 15.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización internacional dedicada al tráfico de personas asentada en nuestro país cuyos principales miembros residían el Madrid. La red introducía en España y Reino Unido a ciudadanos de origen iraní previo pago de 15.000 euros y en nueve meses habían traficado con más de 50 personas. Siete miembros de la organización están detenidos tras las investigaciones que han llevado a averiguar que los integrantes del grupo, perfectamente jerarquizado, los introducía desde Oriente Medio mediante la emisión fraudulenta de visados en sus legítimos pasaportes.

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Todo se inició cuando los agentes detectaron en el aeropuerto de Bilbao un grupo de cuatro ciudadanos iraníes, uno de ellos menor, que pretendían desplazarse al Reino Unido mediante pasaportes griegos falsificados.  A raíz de ahí, comenzaron las investigaciones policiales que llevaron a determinar la existencia de una organización internacional asentada en España y que contaba con la logística necesaria para el tráfico de migrantes desde Oriente Medio.

El modus operandi consistía en facilitar la entrada en territorio Schengen de ciudadanos de Irán mediante la emisión de manera fraudulenta de visados en sus pasaportes legítimos. Tras el cobro de cantidades de dinero que oscilaba entre los 10.000 y los 15.000 euros por persona,  facilitaban a los inmigrantes billetes de avión con destino a países de la Unión Europea.

Una vez en Europa, llegaban a Madrid por vía terrestre o aérea y, ya en la capital contactaban con miembros de la red que les facilitaban alojamiento en establecimientos hoteleros y les proporcionaban pasaportes falsificados con los que viajar a Reino Unido. De este modo, los inmigrantes  llegaban a Madrid y esperaban en los hoteles dispuestos por la organización hasta que les proporcionaban los documentos, que llegaban hasta el grupo criminal desde Grecia a través del correo postal urgente.

Controlados, vejados y amenazados por la organización

El control ejercido por la organización sobre los inmigrantes era absoluto y estaba perfectamente planificado: para eludir un posible seguimiento policial de las comunicaciones, uno de los miembros, utilizando identidades falsas, compraba dos tarjetas de telefonía móvil por cada traficado. Una se la entregaba al inmigrante y la otra la utilizada él personalmente para darle instrucciones.

Se les prohibía hablar con terceras personas y el principal miembro de la organización era el encargado de acompañarles hasta el aeropuerto, separándose de ellos al entrar y dándoles vía telefónica directrices sobre cómo acceder a los filtros y embarques.

En caso de ser detenidos por la falsedad de los pasaportes facilitados llevaban aprendidas informaciones falsas y forma de actuar que debían tener ante la policía para evitar dar datos que pudieran llevar a la desarticulación de la red criminal.

El trato de los traficantes hacia los inmigrantes era vejatorio y denigrante, insultándolos y amenazándolos, tanto a ellos como a sus familiares en Irán en el caso de que no obedecieran las directrices que les daban.

Estructura piramidal y jerárquica

 

La dimensión de la organización ha requerido la colaboración internacional de la agencia británica RALON, cuyas informaciones, junto a las investigaciones realizadas por agentes españoles, llevaron a la Policía a determinar que la red, que llevaba operando más de dos años, estaba perfectamente estructurada, con funciones claramente delimitadas para cada uno de sus miembros.

Para su perfecto funcionamiento, la organización se dividía en dos subestructuras: una se encargaba de la logística y otra de la financiación. La subestructura de logística controlaba todos los movimientos de los inmigrantes traficados e incluía el aparato de falsificación, establecido en Atenas, que se encargaba de aportar los documentos necesarios para que aquéllos pudieran llegar a Reino Unido. La de financiación, por su parte, aportaba al grupo criminal liquidez para mantener la logística, realizando pagos en efectivo cuando era necesario y proporcionaba cobertura legal a movimientos ilícitos de dinero entre Irán y España. La organización contaba además, con la colaboración de una empresa legal de importación-exportación entre ambos países, donde los traficados ingresaban el dinero en Irán que luego era desembolsado en España por el principal responsable de dicha empresa, quien, a pesar de encontrarse en situación ilegal  en nuestro país, no ocultaba su alto estatus económico, viviendo en una zona residencial de Madrid o conduciendo un coche de alta gama.

Seis miembros de la organización han sido arrestados en Madrid y uno más en Fuengirola (Málaga). Para completar las investigaciones la Policía Nacional ha realizado también registros en Madrid y Fuengirola (Málaga) en los que se han intervenido 100.000 euros en efectivo escondidos en maletas con doble fondo y cajas fuertes y documentación relacionada con la organización que está siendo analizada por expertos policiales, además de 47 pasaportes falsificados de distintos países europeos principalmente de Francia, Grecia y Reino Unido, vehículos de alta gama, soportes informáticos y teléfonos móviles.

La operación ha sido llevada a cabo por la Brigada Central de Falsedades Documentales de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Sección de Blanqueo de Capitales de la Comisaría General de Policía Judicial con la colaboración de las UCRIF de Bilbao, Granada, Madrid y Toledo, Sección de Guías Caninos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, el G.O.I.T de la División Económica y Técnica y la agencia policial del Reino Unido RALON.

Valencia Noticias

Desarticulada en Madrid una red de proxenetas que explotaba mujeres chinas

Madrid, 1 jul (EFE).- Once personas de nacionalidad china han sido detenidas en Madrid en una operación policial que ha permitido desarticular una red de proxenetas que se dedicaba a explotar sexualmente a mujeres asiáticas. Los detenidos se servían de anuncios de prensa escrita e Internet para captar clientes, a quienes después ofrecían los servicios de las chicas en inmuebles distribuidos por la capital donde éstas vivían en pésimas condiciones higiénicas y hacinadas en minúsculos habitáculos y cuya única remuneración era su propia manutención.
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