Desarticulada una organización dedicada a la producción de tabaco de contrabando

 

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Una investigación conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una organización dedicada a la producción de tabaco de contrabando. En el operativo los agentes han detenido a cinco personas y se han incautado de 43.000 kilos de labores de tabaco, en la que supone la segunda mayor aprehensión realizada en España hasta la fecha.

Venta en Internet

Las investigaciones se iniciaron a primeros de año, tras tener conocimiento de la existencia de una red de contrabando de tabaco cuyos integrantes estarían asentados en Córdoba. Tras realizar distintas averiguaciones se pudo determinar que el modus operandi utilizado por la trama investigada consistía en la  introducción de grandes cantidades de hojas de tabaco, procedentes de otros países como Polonia, Grecia, Bangladesh o India, que almacenaban en naves de polígonos industriales de Córdoba. A continuación, esas hojas de tabaco eran manipuladas, preparadas y envasadas para ser comercializadas a través de Internet por toda España.

Conforme avanzaba la investigación se pudo determinar que la organización estaba utilizando varias naves del Polígono de las Quemadas de la capital cordobesa, donde presumiblemente estaban almacenando importantes cantidades de hojas de tabaco importadas de otros países.

Ante la llegada a una de las naves investigadas de un camión tipo tráiler, presumiblemente cargado con hojas de tabaco, se decidió realizar una inspección simultánea en la mañana del pasado día 15 de junio. Una vez en el lugar, los agentes detectaron en la primera nave una ingente cantidad de cajas conteniendo hojas de tabaco (con un peso aproximado de 100 kilos cada una), siendo esta, por tanto, la nave donde se recibía y almacenaba la mercancía antes de su manipulación. En ella se incautaron 40 toneladas constituyendo la segunda mayor aprehensión realizada en España y la mayor llevada a cabo en la provincia de Córdoba, duplicando la materializada en octubre de 2015 cuando fueron intervenidos 20.000 kilos.

Desmantelada la fábrica donde era procesado el tabaco en hoja

En el registro de una segunda nave los agentes observaron cómo varios individuos se encontraban picando hojas de tabaco, siendo allí uno de los lugares donde se procesaba y envasaba, previamente a su distribución. En este lugar se aprehendieron unos 2.000 kilos de tabaco picado. En un tercer registro se aprehendieron otros 1.000 kilos, en este caso ya manipulado y envasado.

Esta conversión fraudulenta de las hojas de tabaco en un producto listo para su consumo, sin necesidad de una sofisticada manipulación industrial, se realizaba incumpliendo los requisitos legales y sanitarios establecidos por la ley, incurriendo con ello en delitos de contrabando, contra la salud pública y contra la Hacienda Pública.

 

Detención de los responsables de la red

Posteriormente a los registros, se procedió a la localización y detención de cinco personas, dos de ellas presuntas responsables de la red investigada y otras tres que integraban un segundo escalón en la organización. En los registros también se encontró diferente documentación relacionada con la recepción de hojas de tabaco y distribución ilícita una vez manipulada.

La investigación, que continúa abierta, se ha realizado dentro del marco de colaboración que la Agencia Tributaria y la Policía Nacional vienen manteniendo para la represión del contrabando de tabaco y en la lucha contra el fraude. Han sido llevadas a cabo de forma coordinada por la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Córdoba y el Grupo Operativo II UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Córdoba de la Policía Nacional.

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Detienen a seis integrantes de una organización por estafar a vigilantes y a clientes de seguridad privada en Valencia y Granada

Los arrestados empleaban a vigilantes habilitados con falsos contratos y no los daban de alta en la seguridad social.
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Los arrestados empleaban a vigilantes habilitados con falsos contratos y no los daban de alta en la seguridad social.

Valencia Noticias | Redacción.-  Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia y Granada a seis integrantes de una organización que estafaba a vigilantes y a clientes de seguridad privada. Los arrestados empleaban a vigilantes habilitados con falsos contratos y no los daban de alta en la seguridad social. Sustrajeron uniformes y medios materiales, además de utilizar marcas registradas de dos empresas de seguridad privada para suplantarlas y obtener de este modo contratos con clientes a los que después emitían facturas falsas.

Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes adscritos a la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Granada detectaron determinadas irregularidades en las inspecciones que se efectúan a las empresas de seguridad privada en el marco de las competencias que tienen asignadas.

Suplantaban empresas de seguridad

Los policías averiguaron que un grupo de personas se hacía pasar por empresas de seguridad privada y que falsificaban los contratos y las facturas con clientes que necesitaban sus servicios para organizar determinados eventos. Además contrataban de forma eventual a vigilantes de seguridad plenamente habilitados sin darlos de alta en la Seguridad Social y con la falsa promesa de que iban a ser contratados indefinidamente por esas empresas.

Con el fin de dar mayor apariencia a las estafas habían falseado también los partes de servicio y demás documentación a la hora de realizar dichos servicios de seguridad privada y poder engañar a los usuarios contratantes. Para ello cometer los engaños habían sustraído incluso uniformes y medios materiales, utilizando además marcas registradas de dos empresas de seguridad privada.

Finalmente los investigadores consiguieron identificar y localizar a los implicados en esta estafa, realizada por toda España, y procedieron a su detención, cinco de ellos en Granada y uno en Valencia.

Las investigaciones han sido realizadas por la Unidad territorial de Seguridad Privada de la Comisaría de Granada, en colaboración con la Unidad Central de Seguridad Privada.

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Desarticulada una organización que estafó casi 2 millones de euros con las cartas nigerianas

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia una organización responsable de estafar más de 1.900.000 euros desde 2012 mediante el método de las cartas nigerianas, haciendo creer a sus víctimas eran beneficiarios de una herencia tras el fallecimiento de un supuesto familiar y exigiendo para cobrarla abonar antes unos gastos de gestión.
LA VOZ LIBRE

Desarticulada una organización responsable de estafar 1.900.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas

Durante la operación la Policía Nacional ha detenido a 22 personas

 Desarticulada una organización responsable de estafar 1.900.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas

 Los arrestados utilizaban la variante de la “falsa herencia” que consiste en hacer creer a la víctima que ha recibido una cantidad de dinero tras el fallecimiento de un supuesto familiar, pero que para poder cobrarla debe abonar primero unos gastos de gestiónSe han detectado alrededor de 100 perjudicados, uno de ellos llegó a hacer una transferencia de 230.000 euros y otro, desde Francia de 100.000 euros, además se ha localizado un listado de 6.000 personas probablemente para enviarles este tipo de comunicaciones

 

Desarticulada una organización responsable de estafar 1.900.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas
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04-junio-2016.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia una organización responsable de estafar más de 1.900.000 euros -desde el año 2012- mediante el método de las cartas nigerianas. Utilizaban la variante de la “falsa herencia” que consiste en hacer creer a la víctima que ha recibido una cantidad de dinero tras el fallecimiento de un supuesto familiar, pero que para poder cobrarla debe abonar primero unos gastos de gestión. Durante la operación se ha detenido a 22 personas, la mayoría nigerianas y españolas, como presuntas responsables de los delitos de estafa y  blanqueo de capitales. Se han detectado alrededor de 100 perjudicados, uno de ellos llegó a hacer una transferencia de 230.000 euros y otro, desde Francia de 100.000 euros, además se ha localizado un listado de 6.000 personas probablemente para enviarles este tipo de comunicaciones.

Promesa de una herencia de 10.500.000 dólares americanos

 

Las primeras pesquisas tuvieron lugar en septiembre de 2015 cuando un hombre de origen francés denunció haber sido estafado al hacerle creer que era beneficiario de una herencia de 10.500.000 dólares americanos depositada en Dubai, por parte de un pariente suyo que había fallecido en el tsunami ocurrido en el año 2008. La víctima viajó a Valencia donde entregó a los sospechosos 5.800 euros en mano para sufragar los gastos derivados de supuestos impuestos, tasas y abogados. Una vez en Valencia le manifestaron que les tenía que pagar otros 10.000 euros. Ante tales hechos, el perjudicado comenzó a dudar y ante la posibilidad de que se tratara de una estafa presentó una denuncia. Los agentes establecieron un dispositivo en las inmediaciones donde se iba a producir esa segunda cita en la que tenía que pagar 10.000 euros y detuvieron a dos personas e intervinieron diversos efectos.

“Mulas” encargadas de abrir cuentas bancarias

Tras estos arrestos se inició la segunda fase de la investigación en la que los policías averiguaron la identidad de las “mulas” de la organización -personas encargadas de abrir las cuentas bancarias a las que las víctimas enviaban el dinero-. Esta fase culminó con la detención de ocho personas y la realización de dos registros domiciliarios donde se intervinieron 50 cuentas bancarias.

Con toda la información recopilada los investigadores iniciaron la tercera fase, en el transcurso de la cual detectaron la transferencia de una víctima procedente de Francia por valor de 100.000 euros. Estaba realizada desde la cuenta que la “mula” le indicaba a otra cuenta cuyo titular era uno de los detenidos en la segunda fase. Los agentes consiguieron el bloqueo de 75.000 euros. En esta misma fase, los policías averiguaron la identidad de las personas que ejercían la labor de control sobre las “mulas”, así como la del jefe de la organización, logrando la detención de 12 personas, entre las que se encontraba el cabecilla.

Listado de 6.000 posibles nuevas víctimas

Además, se realizó un registro en el domicilio del líder del grupo, donde localizaron listados con datos de 6.000 posibles nuevas víctimas para enviarles comunicaciones sobre herencias, certificados médicos, cartas de despachos de abogado, falsos y preparados para ser manipulados, papeles timbrados, contratos de cuentas bancarias a nombre de otras personas, entre otros.

Se han detectado unas 100 víctimas, así como un total de 145 transferencias por un valor de 1.690.000 euros y 90 cuentas bancarias en España abiertas por personas de origen español que se han bloqueado. Una víctima de origen alemán llegó a realizar a la organización una transferencia de 230.000 euros.

Consejos para no ser estafado por las “cartas nigerianas”

Si recibe un correo electrónico o postal que le solicita información personal o bancaria para acceder a algún tipo de ganga, no responda.

Desconfíe si solicitan su ayuda para transferir grandes cantidades de dinero desde el extranjero.

Aplique el sentido común, si no ha jugado a la lotería, nunca le tocará un premio millonario.

En general, los estafadores utilizan variadas estratagemas para intentar hacerle creer que recibirá una importante suma de dinero si usted “colabora” mediante aportaciones económicas. Pueden intentar engañarle con falsedades como una herencia, un premio de lotería o un intento de sacar dinero de un país en el que está bloqueado fiscalmente.

 

 

 

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Desarticulada una organización especializada en robos en zonas rurales de Valencia, Cuenca y Albacete

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización itinerante especializada en robos en viviendas, naves industriales y explotaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en zonas rurales. Con esta detención se han esclarecido 18 robos en las provincias de Valencia, Cuenca y Albacete y han sido arrestadas 16 personas.
LA VOZ LIBRE

Desarticulan una organización dedicada a la venta de prendas falsificadas en pisos de Valencia

 

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   Agentes de la Guardia Civil han desarticulado una organización dedicada a falsificar y vender prendas en pisos de Valencia que utilizaban como tiendas-almacén y han detenido a un total de 10 personas. Asimismo, se han incautado de un total de 40.000 prendas falsificadas por un valor de 550.000 euros, además de los materiales necesarios para realizar la falsificación de las prendas, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Entre las prendas falsificadas hay bolsos, sudaderas, polos, camisas, pantalones, bañadores, chaquetas, ropa interior, zapatos, zapatillas de deporte y equipaciones de fútbol. También se han intervenido una maquina de coser, maquinaria para serigrafiar, maquina de hacer remaches, equipo informático, etiquetado, material para el precinto y empaquetado.

La Benemérita ha realizado estas actuaciones en el marco de la operación ‘Tres Bandas’, iniciada en el mes de enero de este año. La operación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la posibilidad de que existiesen puntos de venta de prendas falsificadas en la ciudad de Valencia, por lo que se estableció un dispositivo con el objetivo de averiguar, localizar y detener a los autores de estos hechos.

Fruto de este dispositivo, los agentes pudieron  comprobar la existencia de un grupo de personas que se estaban dedicando a la venta, distribución y fabricación de prendas falsificadas en tres pisos situados en la ciudad, por lo que procedieron a su detención. Se trata de 10 hombres de edades comprendidas entre los 26 y 33 años de edad y de nacionalidad senegalesa, guineana y chadiana, que han sido arrestados como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial y organización criminal.

DISTRIBUCIÓN DE LA MERCANCÍA A LOS “MANTEROS”

La organización disponía de tres pisos en Valencia que utilizaban como tienda-almacén para la distribución de la mercancía a los conocidos como “manteros”. Uno de estos pisos también era utilizado como taller clandestino para confeccionar las prendas falsificadas.

Estos pisos disponían de habitaciones equipadas con estanterías a modo de expositores como si fuesen establecimientos comerciales para poder mostrar el género a los clientes (manteros).

La red marcaba el piso que utilizaban como tiendas-almacén con una X en el portero automático para que los  “manteros” no se equivocasen al llamar y así no despertaran sospechas y protestas entre los vecinos del inmueble, según han informado desde el instituto armado.

En los registros practicados se han incautado de un total de 40.000 prendas falsificadas de 15 marcas de reconocido prestigio, cuyo valor podría alcanzar los 550.000 euros. Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción nº 12 de Valencia.

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La Policía Nacional detiene en Palma de Mallorca a una persona por su estrecha relación con la organización terrorista DAESH

El detenido suponía una clara amenaza para la seguridad nacional.
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El detenido suponía una clara amenaza para la seguridad nacional.

Valencia Noticias | Redacción.- Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional en colaboración con la Brigada Provincial de Información de Palma de Mallorca han detenido esta madrugada a una persona de nacionalidad marroquí y residente en dicha localidad por su estrecha vinculación con la organización terrorista DAESH.

El detenido suponía una clara amenaza para la seguridad nacional dado que se servía de plataformas virtuales y de comunicaciones para convencer activamente a objetivos vulnerables previamente seleccionados por él, en un doble sentido: por un lado emitía un mensaje radicalizador muy contundente, dirigido a la captación de nuevos aspirantes a la yihad sirio-iraquí, promoviendo, alentando y facilitando su viaje hasta la zona de conflicto para su posterior integración en las filas de DAESH. Por otro, en grupos más reducidos y ante una audiencia muy seleccionada, el detenido dirigía sus esfuerzos a facilitar la comisión de acciones terroristas en territorio español y en otros países europeos.

La investigación que ahora culmina ha puesto de manifiesto que el arrestado mantenía estrechos contactos con acreditados responsables terroristas, actualmente radicados en Siria al servicio de la organización terrorista DAESH, quienes se encargarían de facilitar tanto la llegada de nuevos combatientes a la zona de conflicto como de proporcionar instrucciones y/o recursos para llevar a cabo alguna acción terrorista en nuestro país o en otro europeo.

La operación policial,  que ha permitido la rápida neutralización de una amenaza directa, en la actualidad se encuentra abierta.

Las actuaciones han sido dirigidas por el titular del Juzgado Central de Instrucción  número 3 de la Audiencia Nacional  en coordinación con la Fiscalía.

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EL RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN DEL TIME WARP ES CRUZ PEREYRA LUCENA Y EL DUEÑO DEL PREDIO ES EL MARIDO DE LA VICEPRESIDENTE DE LA LEGISLATURA

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El responsable de la organizacion del evento es Cruz Pereyra Lucena, el marido de Leonora Balcarce. Es el hermano de Abril Peryra Lucena del Mass Group ?
La telaraña cierra siniestramente. Se acuerdan del hermano dealer de Gaby Álvarez : http://www.clarin.com/policiales/Piden-carcel-hermano-Gaby-Alvarez_0_1528647423.html

Por su parte, una fuente Kirchnerista nos comenta que la esposa del dueño del predio, Fernando Adolfo Polledo Olivera, es Carmen Polledo legisladora del PRO y Vicepresidenta de la Legislatura Porteña. Se encuentra entre los funcionarios del gobierno de CABA con cuentas en ‪#‎PanamaPapers‬.

http://www.lapoliticaonline.com/nota/49022/

Los negocios del complejo Costa Salguero

Los favores a los amigos del señor Macri

http://www.eldestapeweb.com/una-legisladora-del-pro-tambien-tiene-una-cuenta-offshore-n16435

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Una pregunta que cabe hacerse es por qué la esposa del dueño de un predio de este tipo puede tener interés en ser Vicepresidente de la Legislatura. Cuál es el incentivo? Digo esto porque es uno de esos casos en donde existe un conflicto manifiesto de intereses en el que no se logran entender los verdaderos incentivos. J A T

MIRÁ LA CAÑECHAT CON ROLI BELINDA


LOVEARTNOTPEOPLE

La Diputación de Alicante colabora en la organización del ‘Gran Premio Costa Blanca de Voleibol’

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Un total de doce equipos de las modalidades de Infantil y Cadete participan en este torneo, que tendrá lugar durante los días 26 y 27 de marzo en Sant Joan d’Alacant

 El fomento de la actividad física, el deporte y los hábitos de vida saludables constituyen una prioridad para el Gobierno Provincial que, este año, colabora en la organización del Gran Premio Costa Blanca de Voleibolque se celebrará el próximo fin de semana en el Polideportivo Municipal de Sant Joan d’Alacant.

Un total de doce equipos de las categorías Infantil y Cadete masculina y femenina -cuatro de la Región de Murcia, cuatro de la provincia de Alicante y cuatro del resto de la Comunitat Valenciana- participarán durante los días 26 y 27 de marzo en este torneo que sirve de preámbulo al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se celebrará la semana siguiente en Murcia.

El diputado de Deportes, Pascual Díaz, ha destacado el interés que supone este evento para todos los amantes del voleibol, “quienes van a poder ver en acción a los jóvenes talentos de nuestra provincia frente a otras potentes selecciones”.

Díaz ha destacado también el impacto económico que tendrá para los municipios alicantinos este torneo, ya que “debido a las buenas fechas en las que se disputa, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, serán muchas las familias de los participantes que decidan desplazarse a Alicante para disfrutar, tanto del campeonato, como de la oferta turística de la Costa Blanca”.

Horarios partidos:

DÍA HORA PARTIDO
Sábado 26 de marzo 18:30h. Costa Blanca – C. Valenciana
Domingo 27 de marzo 12:30h. Región de Murcia – Costa Blanca
18:30h. C. Valenciana – Región de Murcia

Valencia Noticias

Yaalon dice que la organización Breaking the Silence está siendo investigada por “traición”

El ministro de Defensa de Israel, Moshe Yaalon, ha afirmado este lunes que la organización Breaking the Silence está siendo investigada por “traición”, según ha informado el diario local ‘Yedioth Ahronoth’.
LA VOZ LIBRE

La Policía Nacional desarticula una organización especializada en asaltar chalés en Valencia, Navarra y Cantabria

El grupo realizaba más de 400 km diarios para evitar la acción policial.
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El grupo realizaba más de 400 km diarios para evitar la acción policial.

Valencia Noticias | Redacción.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización especializada en robar en el interior de viviendas unifamiliares, principalmente en chalés. Se les imputan cinco asaltos en diferentes domicilios ubicados en el Principado de Asturias, Navarra y Guipúzcoa. Los investigadores los relacionan con un gran número de asaltos realizados desde el mes de noviembre en toda la cornisa cantábrica. Los cuatro arrestados, tres de los ellos de nacionalidad albanesa, alquilaban pisos en el norte de España por el plazo de un mes y desde allí se desplazaban a diferentes ubicaciones para cometer los robos. Algunas de las sustracciones las cometían con los moradores en el interior de las viviendas y no dudaban en utilizar la violencia, e incluso llegaron a causar graves lesiones a dos perros que defendían  una de las casas asaltadas. En sus desplazamientos tomaban altas medidas de seguridad con el fin de evitar la acción policial y conseguir pasar desapercibidos.

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de  que en Valencia se había asentado un grupo, que al parecer estaba especializado en robos en viviendas unifamiliares. Tras realizar las primeras pesquisas localizaron e identificaron en Valencia a un individuo, de nacionalidad albanesa, que colaboraba de forma estrecha con diferentes organizaciones de su país de origen y que acudían a España con el fin de cometer robos en viviendas.

Más de 400 km diarios para evitar la acción policial

Avanzada la operación, los agentes averiguaron que el grupo, asentado en Valencia, no actuaba en dicha provincia sino que sus miembros se desplazaban al norte de España para cometer los robos. Normalmente alquilaban en la cornisa cantábrica alojamientos por el plazo de un mes y desde ahí se dirigían a la ciudad donde se encontraban sus objetivos. En estos lugares permanecían períodos de siete a diez días y después regresaban a Valencia, donde entregaban los efectos sustraídos a otro grupo criminal de origen macedonio-croata. Normalmente realizaban los asaltos en domicilios deshabitados, pero en el caso de que no lo estuvieran no dudaban en usar la violencia. En una ocasión causaron lesiones graves a dos perros que protegían una de las viviendas. En sus desplazamientos, con el fin de limitar la acción policial, no dudaban en realizar más de 400 km diarios y realizaban contravigilancias.

Después de laboriosas gestiones los investigadores dieron con el resto de miembros de la organización y con los vehículos que utilizaban para sus desplazamientos. La operación ha culminado con la detención de cuatro personas en la localidad de Egüés (Navarra), además se han realizado tres registros domiciliarios, dos en Pamplona y otro en Valencia en los que se han intervenido varios walkie talkies y efectos que utilizaban para realizar los atracos como linternas, taladros o guantes. También se han hallado numerosos objetos robados como joyas, relojes y dinero en efectivo.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de de la UDEV Central de la Comisaría General de Policía Judicial, de la UDYCO de la Jefatura Superior de Valencia, de la UDEV de la Jefatura Superior de Cantabria y de la UDEV de la Jefatura Superior de Navarra y el GOES de la Jefatura Superior del País Vasco.

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Desarticulada una organización internacional de tráfico de personas

Desarticulada una organización internacional de tráfico de personas que introducía en España y Reino Unido ciudadanos iraníes por 15.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización internacional dedicada al tráfico de personas asentada en nuestro país cuyos principales miembros residían el Madrid. La red introducía en España y Reino Unido a ciudadanos de origen iraní previo pago de 15.000 euros y en nueve meses habían traficado con más de 50 personas. Siete miembros de la organización están detenidos tras las investigaciones que han llevado a averiguar que los integrantes del grupo, perfectamente jerarquizado, los introducía desde Oriente Medio mediante la emisión fraudulenta de visados en sus legítimos pasaportes.

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Todo se inició cuando los agentes detectaron en el aeropuerto de Bilbao un grupo de cuatro ciudadanos iraníes, uno de ellos menor, que pretendían desplazarse al Reino Unido mediante pasaportes griegos falsificados.  A raíz de ahí, comenzaron las investigaciones policiales que llevaron a determinar la existencia de una organización internacional asentada en España y que contaba con la logística necesaria para el tráfico de migrantes desde Oriente Medio.

El modus operandi consistía en facilitar la entrada en territorio Schengen de ciudadanos de Irán mediante la emisión de manera fraudulenta de visados en sus pasaportes legítimos. Tras el cobro de cantidades de dinero que oscilaba entre los 10.000 y los 15.000 euros por persona,  facilitaban a los inmigrantes billetes de avión con destino a países de la Unión Europea.

Una vez en Europa, llegaban a Madrid por vía terrestre o aérea y, ya en la capital contactaban con miembros de la red que les facilitaban alojamiento en establecimientos hoteleros y les proporcionaban pasaportes falsificados con los que viajar a Reino Unido. De este modo, los inmigrantes  llegaban a Madrid y esperaban en los hoteles dispuestos por la organización hasta que les proporcionaban los documentos, que llegaban hasta el grupo criminal desde Grecia a través del correo postal urgente.

Controlados, vejados y amenazados por la organización

El control ejercido por la organización sobre los inmigrantes era absoluto y estaba perfectamente planificado: para eludir un posible seguimiento policial de las comunicaciones, uno de los miembros, utilizando identidades falsas, compraba dos tarjetas de telefonía móvil por cada traficado. Una se la entregaba al inmigrante y la otra la utilizada él personalmente para darle instrucciones.

Se les prohibía hablar con terceras personas y el principal miembro de la organización era el encargado de acompañarles hasta el aeropuerto, separándose de ellos al entrar y dándoles vía telefónica directrices sobre cómo acceder a los filtros y embarques.

En caso de ser detenidos por la falsedad de los pasaportes facilitados llevaban aprendidas informaciones falsas y forma de actuar que debían tener ante la policía para evitar dar datos que pudieran llevar a la desarticulación de la red criminal.

El trato de los traficantes hacia los inmigrantes era vejatorio y denigrante, insultándolos y amenazándolos, tanto a ellos como a sus familiares en Irán en el caso de que no obedecieran las directrices que les daban.

Estructura piramidal y jerárquica

 

La dimensión de la organización ha requerido la colaboración internacional de la agencia británica RALON, cuyas informaciones, junto a las investigaciones realizadas por agentes españoles, llevaron a la Policía a determinar que la red, que llevaba operando más de dos años, estaba perfectamente estructurada, con funciones claramente delimitadas para cada uno de sus miembros.

Para su perfecto funcionamiento, la organización se dividía en dos subestructuras: una se encargaba de la logística y otra de la financiación. La subestructura de logística controlaba todos los movimientos de los inmigrantes traficados e incluía el aparato de falsificación, establecido en Atenas, que se encargaba de aportar los documentos necesarios para que aquéllos pudieran llegar a Reino Unido. La de financiación, por su parte, aportaba al grupo criminal liquidez para mantener la logística, realizando pagos en efectivo cuando era necesario y proporcionaba cobertura legal a movimientos ilícitos de dinero entre Irán y España. La organización contaba además, con la colaboración de una empresa legal de importación-exportación entre ambos países, donde los traficados ingresaban el dinero en Irán que luego era desembolsado en España por el principal responsable de dicha empresa, quien, a pesar de encontrarse en situación ilegal  en nuestro país, no ocultaba su alto estatus económico, viviendo en una zona residencial de Madrid o conduciendo un coche de alta gama.

Seis miembros de la organización han sido arrestados en Madrid y uno más en Fuengirola (Málaga). Para completar las investigaciones la Policía Nacional ha realizado también registros en Madrid y Fuengirola (Málaga) en los que se han intervenido 100.000 euros en efectivo escondidos en maletas con doble fondo y cajas fuertes y documentación relacionada con la organización que está siendo analizada por expertos policiales, además de 47 pasaportes falsificados de distintos países europeos principalmente de Francia, Grecia y Reino Unido, vehículos de alta gama, soportes informáticos y teléfonos móviles.

La operación ha sido llevada a cabo por la Brigada Central de Falsedades Documentales de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Sección de Blanqueo de Capitales de la Comisaría General de Policía Judicial con la colaboración de las UCRIF de Bilbao, Granada, Madrid y Toledo, Sección de Guías Caninos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, el G.O.I.T de la División Económica y Técnica y la agencia policial del Reino Unido RALON.

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