Desmantelada una trama empresarial responsable de estafar más de 2.000.000 de euros

Valencia Noticias | Redacción.-  Agentes de la Policía Nacional han detenido en el Aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez  a dos hombres responsables de una trama empresarial que estafó más de 2.000.000 de euros mediante el método de “el nazareno”. Los arrestados crearon una empresa de compra-venta de vehículos de lujo den España que, tras ganarse la confianza de un concesionario oficial de Alemania, dejaron de pagarles 37 automóviles de alta gama, que han sido recuperados. La apropiación se produjo entre los años 2010 y 2014 y los coches fueron posteriormente vendidos en Madrid, Málaga, Alicante, Badajoz, A Coruña e Ibiza. Las detenciones se produjeron en el Aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, cuando los dos hombres regresaban a España en un vuelo procedente de Qatar.

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Utilizaban el timo de ‘el nazareno’.

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un entramado empresarial que se habría apropiado de 37 vehículos de alta gama de un concesionario oficial de Alemania. Al parecer, el grupo criminal, asentado en Madrid e Ibiza, se habría apropiado de 37 vehículos de lujo de una empresa de alquiler y venta de Alemania.

Tras ganarse su confianza, se apropiaron de 37 vehículos de alta gama

Los hechos ocurrieron entre los años 2010 y 2014, cuando la empresa de compra-venta de vehículos de España adquiría vehículos de lujo a un concesionario oficial de Alemania ocultando cuál era el destino de los mismos, para obtener descuentos extras y lograr un precio de mercado competitivo que les reportara grandes beneficios. Tras ganarse la confianza de la mercantil alemana, la empresa española dejó sin pagar hasta 37 vehículos de alta gama, por valor de más de 2.000.000 euros que fueron posteriormente vendidos en Madrid, Málaga, Alicante, Badajoz, A Coruña e Ibiza.

Una vez investigado el modus operandi empleado por el grupo criminal para apoderarse de los vehículos, los agentes realizaron gestiones para la detención de sus responsables, comprobando que los mismos se encontraban fuera de España, probablemente ocultando el dinero obtenido con la venta de dichos coches a través de alguna sociedad. Gracias a las pesquisas de los investigadores, se pudo averiguar que los ahora detenidos podrían intentar entrar en España a través del Aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, en un vuelo procedente de Qatar, motivo por el que se estableció un dispositivo que finalizó con el arresto de los dos responsables de la trama.

El “timo del nazareno”

El modus operandi que utilizaban los arrestados es conocido como el “timo del nazareno”, consiste en una estafa empresarial que utiliza como mecánica fraudulenta la creación aparente, y en muchos casos real, de un negocio para realizar bajo su cobertura mercantil una serie de pedidos. Muchos de ellos de gran valor económico, servidos en la confianza normalmente existente entre empresas del mismo sector, que no tienen intención de pagar y que se hacen desaparecer rápidamente.

La investigación ha sido desarrollada de manera conjunta por el Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos de la Brigada Central de Crimen Organizado, UDYCO Central, de la Comisaría General de Policía Judicial y el Grupo II de Crimen Organizado de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Alicante.

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Valencia Noticias

La Policía interrogará al responsable del Templo del Tigre por su vinculación con tráfico de especies

El jefe de la Policía de Kanchanaburi, en Tailandia, Suranit Phrombut, ha informado de que las autoridades interrogarán al abad del conocido y ahora polémico Templo del Tigre de Tailandia, que está siendo investigado tras el hallazgo de numerosas crías de tigre muertas en un congelador, además de varias pieles de animales y amuletos escondidos, y otras especies protegidas.
LA VOZ LIBRE

El responsable del Templo del Tigre suspende su rueda de prensa por un supuesto “ataque al corazón”

El responsable del polémico Templo del Tigre de Kanchanaburi (Tailandia), Phra Wisutthi Sarathera, conocido como ‘Luang Ta Chan’, que tenía previsto ofrecer este jueves una rueda de prensa para explicar su versión de los hechos en torno a los recientes acontecimientos, ha cancelado su rueda de prensa debido a un supuesto “ataque al corazón”.
LA VOZ LIBRE

Desarticulada una organización responsable de estafar 1.900.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas

Durante la operación la Policía Nacional ha detenido a 22 personas

 Desarticulada una organización responsable de estafar 1.900.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas

 Los arrestados utilizaban la variante de la “falsa herencia” que consiste en hacer creer a la víctima que ha recibido una cantidad de dinero tras el fallecimiento de un supuesto familiar, pero que para poder cobrarla debe abonar primero unos gastos de gestiónSe han detectado alrededor de 100 perjudicados, uno de ellos llegó a hacer una transferencia de 230.000 euros y otro, desde Francia de 100.000 euros, además se ha localizado un listado de 6.000 personas probablemente para enviarles este tipo de comunicaciones

 

Desarticulada una organización responsable de estafar 1.900.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas
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04-junio-2016.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia una organización responsable de estafar más de 1.900.000 euros -desde el año 2012- mediante el método de las cartas nigerianas. Utilizaban la variante de la “falsa herencia” que consiste en hacer creer a la víctima que ha recibido una cantidad de dinero tras el fallecimiento de un supuesto familiar, pero que para poder cobrarla debe abonar primero unos gastos de gestión. Durante la operación se ha detenido a 22 personas, la mayoría nigerianas y españolas, como presuntas responsables de los delitos de estafa y  blanqueo de capitales. Se han detectado alrededor de 100 perjudicados, uno de ellos llegó a hacer una transferencia de 230.000 euros y otro, desde Francia de 100.000 euros, además se ha localizado un listado de 6.000 personas probablemente para enviarles este tipo de comunicaciones.

Promesa de una herencia de 10.500.000 dólares americanos

 

Las primeras pesquisas tuvieron lugar en septiembre de 2015 cuando un hombre de origen francés denunció haber sido estafado al hacerle creer que era beneficiario de una herencia de 10.500.000 dólares americanos depositada en Dubai, por parte de un pariente suyo que había fallecido en el tsunami ocurrido en el año 2008. La víctima viajó a Valencia donde entregó a los sospechosos 5.800 euros en mano para sufragar los gastos derivados de supuestos impuestos, tasas y abogados. Una vez en Valencia le manifestaron que les tenía que pagar otros 10.000 euros. Ante tales hechos, el perjudicado comenzó a dudar y ante la posibilidad de que se tratara de una estafa presentó una denuncia. Los agentes establecieron un dispositivo en las inmediaciones donde se iba a producir esa segunda cita en la que tenía que pagar 10.000 euros y detuvieron a dos personas e intervinieron diversos efectos.

“Mulas” encargadas de abrir cuentas bancarias

Tras estos arrestos se inició la segunda fase de la investigación en la que los policías averiguaron la identidad de las “mulas” de la organización -personas encargadas de abrir las cuentas bancarias a las que las víctimas enviaban el dinero-. Esta fase culminó con la detención de ocho personas y la realización de dos registros domiciliarios donde se intervinieron 50 cuentas bancarias.

Con toda la información recopilada los investigadores iniciaron la tercera fase, en el transcurso de la cual detectaron la transferencia de una víctima procedente de Francia por valor de 100.000 euros. Estaba realizada desde la cuenta que la “mula” le indicaba a otra cuenta cuyo titular era uno de los detenidos en la segunda fase. Los agentes consiguieron el bloqueo de 75.000 euros. En esta misma fase, los policías averiguaron la identidad de las personas que ejercían la labor de control sobre las “mulas”, así como la del jefe de la organización, logrando la detención de 12 personas, entre las que se encontraba el cabecilla.

Listado de 6.000 posibles nuevas víctimas

Además, se realizó un registro en el domicilio del líder del grupo, donde localizaron listados con datos de 6.000 posibles nuevas víctimas para enviarles comunicaciones sobre herencias, certificados médicos, cartas de despachos de abogado, falsos y preparados para ser manipulados, papeles timbrados, contratos de cuentas bancarias a nombre de otras personas, entre otros.

Se han detectado unas 100 víctimas, así como un total de 145 transferencias por un valor de 1.690.000 euros y 90 cuentas bancarias en España abiertas por personas de origen español que se han bloqueado. Una víctima de origen alemán llegó a realizar a la organización una transferencia de 230.000 euros.

Consejos para no ser estafado por las “cartas nigerianas”

Si recibe un correo electrónico o postal que le solicita información personal o bancaria para acceder a algún tipo de ganga, no responda.

Desconfíe si solicitan su ayuda para transferir grandes cantidades de dinero desde el extranjero.

Aplique el sentido común, si no ha jugado a la lotería, nunca le tocará un premio millonario.

En general, los estafadores utilizan variadas estratagemas para intentar hacerle creer que recibirá una importante suma de dinero si usted “colabora” mediante aportaciones económicas. Pueden intentar engañarle con falsedades como una herencia, un premio de lotería o un intento de sacar dinero de un país en el que está bloqueado fiscalmente.

 

 

 

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Aigües de Cullera conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente con una cata de aguas y una conferencia sobre uso responsable

Valencia Noticias | Redacción.- Aigües de Cullera, en colaboración con el Ayuntamiento, ha organizado esta semana diferentes actividades para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente destinadas a todos los ciudadanos del municipio. Entre los actos programados, el día 1 se llevará a cabo en la sala multiusos del Mercado Municipal una conferencia sobre la importancia de hacer un uso eficiente y sostenible del agua para garantizar este recurso a largo plazo. Asimismo, Aigües de Cullera expondrá los exhaustivos controles que se realizan diariamente en la red y la calidad del agua que llega a todos los hogares, comercios y edificios públicos de la ciudad.

Además, el día 2 está prevista una cata de aguas en el recinto del Mercado Municipal. Así durante toda la mañana se instalará una carpa en la que expertos de calidad del agua de Aigües de Cullera y de Interlab, laboratorio acreditado dedicado al análisis de las aguas de consumo humano, enseñarán a todos aquellos ciudadanos que quieran participar a diferenciar las propiedades organolépticas del agua.

Estas actividades incluyen además la entrega de premios de concurso de murales que la compañía organizó hace unos meses para los centros escolares de la localidad.
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Estas actividades incluyen además la entrega de premios de concurso de murales que la compañía organizó hace unos meses para los centros escolares de la localidad.

Entre las muestras se degustarán aguas minerales embotelladas y aguas captadas de origen superficial de pozos, de desaladora y mezcla de varias. Todas ellas numeradas de forma que la cata se realizará a ciegas, sin que el participante sepa inicialmente qué agua es la que está probando.

Por último, Aigües de Cullera organizó con motivo del Día Mundial del Agua un concurso de murales destinado a los centros escolares de educación infantil, primaria y secundaria de la localidad. El objetivo de esta iniciativa era fomentar las actividades creativas de los escolares, potenciando la conciencia medioambiental. La entrega de premios de este concurso se realizará el día 3 en el Auditorio Municipal  donde además quedarán expuestas todas las obras hasta el día 12 de junio.

Laura Gascón, Gerente de Aigües de Cullera destacó que “estas acciones tienen la doble misión de acercar la compañía y la labor que desarrolla a toda la sociedad; a la vez que se conmemora una fecha significativa para Aigües de Cullera que siempre ha trabajado para garantizar el uso eficiente y sostenible del agua, así como para proteger el medio ambiente”.

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Barei pide perdón a España por sentirse responsable del mal resultado en Eurovisión

MADRID, 16 (CHANCE) Barei regresa a España con un sabor agridulce tras su puesto 22 en Eurovisión, pero desde que aterriza recibe el cariño y el apoyo de todos sus fans y un país que está orgulloso de su actuación. Aún así, la cantante ha pedido perdón a España por no ser capaz de encumbrarla en lo más alto de la clasificación del Fetsival, que este año ganó Ucrania.
LA VOZ LIBRE

EL RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN DEL TIME WARP ES CRUZ PEREYRA LUCENA Y EL DUEÑO DEL PREDIO ES EL MARIDO DE LA VICEPRESIDENTE DE LA LEGISLATURA

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El responsable de la organizacion del evento es Cruz Pereyra Lucena, el marido de Leonora Balcarce. Es el hermano de Abril Peryra Lucena del Mass Group ?
La telaraña cierra siniestramente. Se acuerdan del hermano dealer de Gaby Álvarez : http://www.clarin.com/policiales/Piden-carcel-hermano-Gaby-Alvarez_0_1528647423.html

Por su parte, una fuente Kirchnerista nos comenta que la esposa del dueño del predio, Fernando Adolfo Polledo Olivera, es Carmen Polledo legisladora del PRO y Vicepresidenta de la Legislatura Porteña. Se encuentra entre los funcionarios del gobierno de CABA con cuentas en ‪#‎PanamaPapers‬.

http://www.lapoliticaonline.com/nota/49022/

Los negocios del complejo Costa Salguero

Los favores a los amigos del señor Macri

http://www.eldestapeweb.com/una-legisladora-del-pro-tambien-tiene-una-cuenta-offshore-n16435

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Una pregunta que cabe hacerse es por qué la esposa del dueño de un predio de este tipo puede tener interés en ser Vicepresidente de la Legislatura. Cuál es el incentivo? Digo esto porque es uno de esos casos en donde existe un conflicto manifiesto de intereses en el que no se logran entender los verdaderos incentivos. J A T

MIRÁ LA CAÑECHAT CON ROLI BELINDA


LOVEARTNOTPEOPLE

La Policía Nacional identifica a Antoine Denevi como el responsable que suministró armas La Policía Nacional identifica a Antoine Denevi como el responsable de la red criminal que suministró armas y municiones de guerra al terrorista francés Amedy Coulibaly

Antoine Denevi
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La Policía Nacional identifica a Antoine Denevi como el responsable de la red criminal que suministró armas y municiones de guerra al terrorista francés Amedy Coulibaly, autor de los atentados de París

Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional conjuntamente con la Policía Judicial francesa y en colaboración con la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional de Málaga, detuvieron ayer en Rincón de la Victoria (Málaga) al ciudadano francés Antoine Denevi, en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades judiciales francesas.

Antoine Denevi, de 27 años, nacido en Sainte Catherine, Departamento de Paso de Calais (Francia), ha sido identificado como el responsable de la red criminal que suministró armas y municiones de guerra al terrorista francés Amedy Coulibaly, autor de los atentados de París del 8 y 9 de enero de 2015.

El terrorista francés Amedy Coulibaly, combatiente del DAESH, disparó a dos agentes de la Policía Municipal en Montrouge, en la periferia de París, resultando uno de ellos muerto y el otro herido, y dándose posteriormente a la fuga.

Al día siguiente, 9 de enero, Coulibaly accedió fuertemente armado en el supermercado “Hyper Cacher” de París, tomando como rehenes a varias personas que se encontraban en su interior y asesinando a cuatro personas e hiriendo a otros cuatro gravemente. Finalmente, las fuerzas especiales francesas asaltaron el lugar abatiendo a Amedy Coulibaly.

Antes de llevar a cabo sus acciones terroristas, Coulibaly se había provisto de armas y explosivos suficientes para que éstas fueran eficientes y exitosas. Cuando fue abatido, se encontraba en posesión de dos fusiles de asalto AK 47, dos pistolas semiautomáticas y un cuchillo de combate. Además, en el lugar, se encontraron también 20 cartuchos de dinamita industrial, dos mechas lentas y dos detonadores.

El terrorista francés había visitado España días antes de llevar a cabo sus acciones terroristas para acompañar a su pareja sentimental al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para que ésta tomara un vuelo hacia Estambul (Turquía) con la finalidad de llegar a Siria donde se encuentra integrada plenamente en la estructura operativa en la organización terrorista DAESH.

Tras este viaje a España, Amedy Coulibaly regresó a Francia con la firme intención de llevar a cabo tantas acciones terroristas como le fuera posible, asumiendo su entrega total en este proceso, tal y como quedó patente en los atentados que llevó a cabo en París.

 

Valencia Noticias

La situación de la mujer en Libia. Entrevista a responsable del Media Center de Bengasi.

Reportaje de Elisabet Cortiles. Con Gaddafi las mujeres no teníamos ningún papel, ningún cargo destacado, ni ningún derecho político, ni por supuesto equidad de género. Incluso perdíamos la nacionalidad libia si nos casábamos con un extranjero. Ahora bien, si estabas dentro del régimen podías actuar y beneficiarte de la corrupción como ellos. La sociedad libia es conservadora y las mujeres no se muestran mucho, pero contribuyen a la revolución acompañando a maridos e hijos. Lo que más ansío es la libertad. Lina nos cuenta asimismo, que hace el Media Center para facilitar la visita de los periodistas y cooperantes extranjeros