Desmantelada una trama empresarial responsable de estafar más de 2.000.000 de euros

Valencia Noticias | Redacción.-  Agentes de la Policía Nacional han detenido en el Aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez  a dos hombres responsables de una trama empresarial que estafó más de 2.000.000 de euros mediante el método de “el nazareno”. Los arrestados crearon una empresa de compra-venta de vehículos de lujo den España que, tras ganarse la confianza de un concesionario oficial de Alemania, dejaron de pagarles 37 automóviles de alta gama, que han sido recuperados. La apropiación se produjo entre los años 2010 y 2014 y los coches fueron posteriormente vendidos en Madrid, Málaga, Alicante, Badajoz, A Coruña e Ibiza. Las detenciones se produjeron en el Aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, cuando los dos hombres regresaban a España en un vuelo procedente de Qatar.

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Utilizaban el timo de ‘el nazareno’.

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un entramado empresarial que se habría apropiado de 37 vehículos de alta gama de un concesionario oficial de Alemania. Al parecer, el grupo criminal, asentado en Madrid e Ibiza, se habría apropiado de 37 vehículos de lujo de una empresa de alquiler y venta de Alemania.

Tras ganarse su confianza, se apropiaron de 37 vehículos de alta gama

Los hechos ocurrieron entre los años 2010 y 2014, cuando la empresa de compra-venta de vehículos de España adquiría vehículos de lujo a un concesionario oficial de Alemania ocultando cuál era el destino de los mismos, para obtener descuentos extras y lograr un precio de mercado competitivo que les reportara grandes beneficios. Tras ganarse la confianza de la mercantil alemana, la empresa española dejó sin pagar hasta 37 vehículos de alta gama, por valor de más de 2.000.000 euros que fueron posteriormente vendidos en Madrid, Málaga, Alicante, Badajoz, A Coruña e Ibiza.

Una vez investigado el modus operandi empleado por el grupo criminal para apoderarse de los vehículos, los agentes realizaron gestiones para la detención de sus responsables, comprobando que los mismos se encontraban fuera de España, probablemente ocultando el dinero obtenido con la venta de dichos coches a través de alguna sociedad. Gracias a las pesquisas de los investigadores, se pudo averiguar que los ahora detenidos podrían intentar entrar en España a través del Aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, en un vuelo procedente de Qatar, motivo por el que se estableció un dispositivo que finalizó con el arresto de los dos responsables de la trama.

El “timo del nazareno”

El modus operandi que utilizaban los arrestados es conocido como el “timo del nazareno”, consiste en una estafa empresarial que utiliza como mecánica fraudulenta la creación aparente, y en muchos casos real, de un negocio para realizar bajo su cobertura mercantil una serie de pedidos. Muchos de ellos de gran valor económico, servidos en la confianza normalmente existente entre empresas del mismo sector, que no tienen intención de pagar y que se hacen desaparecer rápidamente.

La investigación ha sido desarrollada de manera conjunta por el Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos de la Brigada Central de Crimen Organizado, UDYCO Central, de la Comisaría General de Policía Judicial y el Grupo II de Crimen Organizado de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Alicante.

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Detienen a seis integrantes de una organización por estafar a vigilantes y a clientes de seguridad privada en Valencia y Granada

Los arrestados empleaban a vigilantes habilitados con falsos contratos y no los daban de alta en la seguridad social.
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Los arrestados empleaban a vigilantes habilitados con falsos contratos y no los daban de alta en la seguridad social.

Valencia Noticias | Redacción.-  Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia y Granada a seis integrantes de una organización que estafaba a vigilantes y a clientes de seguridad privada. Los arrestados empleaban a vigilantes habilitados con falsos contratos y no los daban de alta en la seguridad social. Sustrajeron uniformes y medios materiales, además de utilizar marcas registradas de dos empresas de seguridad privada para suplantarlas y obtener de este modo contratos con clientes a los que después emitían facturas falsas.

Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes adscritos a la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Granada detectaron determinadas irregularidades en las inspecciones que se efectúan a las empresas de seguridad privada en el marco de las competencias que tienen asignadas.

Suplantaban empresas de seguridad

Los policías averiguaron que un grupo de personas se hacía pasar por empresas de seguridad privada y que falsificaban los contratos y las facturas con clientes que necesitaban sus servicios para organizar determinados eventos. Además contrataban de forma eventual a vigilantes de seguridad plenamente habilitados sin darlos de alta en la Seguridad Social y con la falsa promesa de que iban a ser contratados indefinidamente por esas empresas.

Con el fin de dar mayor apariencia a las estafas habían falseado también los partes de servicio y demás documentación a la hora de realizar dichos servicios de seguridad privada y poder engañar a los usuarios contratantes. Para ello cometer los engaños habían sustraído incluso uniformes y medios materiales, utilizando además marcas registradas de dos empresas de seguridad privada.

Finalmente los investigadores consiguieron identificar y localizar a los implicados en esta estafa, realizada por toda España, y procedieron a su detención, cinco de ellos en Granada y uno en Valencia.

Las investigaciones han sido realizadas por la Unidad territorial de Seguridad Privada de la Comisaría de Granada, en colaboración con la Unidad Central de Seguridad Privada.

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Detenido por estafar más de 40.000 euros ofreciendo como aval una litografía falsificada de Picasso

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre de 59 años de edad acusado de estafar a otro hombre 41.000 euros ofreciéndole inversiones y poniendo como aval una litografía falsificad de Pablo Picasso, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.
LA VOZ LIBRE

Desarticulada una organización responsable de estafar 1.900.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas

Durante la operación la Policía Nacional ha detenido a 22 personas

 Desarticulada una organización responsable de estafar 1.900.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas

 Los arrestados utilizaban la variante de la “falsa herencia” que consiste en hacer creer a la víctima que ha recibido una cantidad de dinero tras el fallecimiento de un supuesto familiar, pero que para poder cobrarla debe abonar primero unos gastos de gestiónSe han detectado alrededor de 100 perjudicados, uno de ellos llegó a hacer una transferencia de 230.000 euros y otro, desde Francia de 100.000 euros, además se ha localizado un listado de 6.000 personas probablemente para enviarles este tipo de comunicaciones

 

Desarticulada una organización responsable de estafar 1.900.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas
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04-junio-2016.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia una organización responsable de estafar más de 1.900.000 euros -desde el año 2012- mediante el método de las cartas nigerianas. Utilizaban la variante de la “falsa herencia” que consiste en hacer creer a la víctima que ha recibido una cantidad de dinero tras el fallecimiento de un supuesto familiar, pero que para poder cobrarla debe abonar primero unos gastos de gestión. Durante la operación se ha detenido a 22 personas, la mayoría nigerianas y españolas, como presuntas responsables de los delitos de estafa y  blanqueo de capitales. Se han detectado alrededor de 100 perjudicados, uno de ellos llegó a hacer una transferencia de 230.000 euros y otro, desde Francia de 100.000 euros, además se ha localizado un listado de 6.000 personas probablemente para enviarles este tipo de comunicaciones.

Promesa de una herencia de 10.500.000 dólares americanos

 

Las primeras pesquisas tuvieron lugar en septiembre de 2015 cuando un hombre de origen francés denunció haber sido estafado al hacerle creer que era beneficiario de una herencia de 10.500.000 dólares americanos depositada en Dubai, por parte de un pariente suyo que había fallecido en el tsunami ocurrido en el año 2008. La víctima viajó a Valencia donde entregó a los sospechosos 5.800 euros en mano para sufragar los gastos derivados de supuestos impuestos, tasas y abogados. Una vez en Valencia le manifestaron que les tenía que pagar otros 10.000 euros. Ante tales hechos, el perjudicado comenzó a dudar y ante la posibilidad de que se tratara de una estafa presentó una denuncia. Los agentes establecieron un dispositivo en las inmediaciones donde se iba a producir esa segunda cita en la que tenía que pagar 10.000 euros y detuvieron a dos personas e intervinieron diversos efectos.

“Mulas” encargadas de abrir cuentas bancarias

Tras estos arrestos se inició la segunda fase de la investigación en la que los policías averiguaron la identidad de las “mulas” de la organización -personas encargadas de abrir las cuentas bancarias a las que las víctimas enviaban el dinero-. Esta fase culminó con la detención de ocho personas y la realización de dos registros domiciliarios donde se intervinieron 50 cuentas bancarias.

Con toda la información recopilada los investigadores iniciaron la tercera fase, en el transcurso de la cual detectaron la transferencia de una víctima procedente de Francia por valor de 100.000 euros. Estaba realizada desde la cuenta que la “mula” le indicaba a otra cuenta cuyo titular era uno de los detenidos en la segunda fase. Los agentes consiguieron el bloqueo de 75.000 euros. En esta misma fase, los policías averiguaron la identidad de las personas que ejercían la labor de control sobre las “mulas”, así como la del jefe de la organización, logrando la detención de 12 personas, entre las que se encontraba el cabecilla.

Listado de 6.000 posibles nuevas víctimas

Además, se realizó un registro en el domicilio del líder del grupo, donde localizaron listados con datos de 6.000 posibles nuevas víctimas para enviarles comunicaciones sobre herencias, certificados médicos, cartas de despachos de abogado, falsos y preparados para ser manipulados, papeles timbrados, contratos de cuentas bancarias a nombre de otras personas, entre otros.

Se han detectado unas 100 víctimas, así como un total de 145 transferencias por un valor de 1.690.000 euros y 90 cuentas bancarias en España abiertas por personas de origen español que se han bloqueado. Una víctima de origen alemán llegó a realizar a la organización una transferencia de 230.000 euros.

Consejos para no ser estafado por las “cartas nigerianas”

Si recibe un correo electrónico o postal que le solicita información personal o bancaria para acceder a algún tipo de ganga, no responda.

Desconfíe si solicitan su ayuda para transferir grandes cantidades de dinero desde el extranjero.

Aplique el sentido común, si no ha jugado a la lotería, nunca le tocará un premio millonario.

En general, los estafadores utilizan variadas estratagemas para intentar hacerle creer que recibirá una importante suma de dinero si usted “colabora” mediante aportaciones económicas. Pueden intentar engañarle con falsedades como una herencia, un premio de lotería o un intento de sacar dinero de un país en el que está bloqueado fiscalmente.

 

 

 

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Detenidos los propietarios de una residencia geriátrica de Castelldefels por estafar más de 41.000 euros a sus residentes

El departamento de Bienestar Social de la Generalitat se hizo cargo de los afectados y los reubicó en otra residencia después de que el geriátrico quedara clausurado

Agentes de la Policía de la Generalitat – Mossos de la Unidad de Investigación de la comisaría de Gavà detuvieron el pasado 28 de diciembre un hombre y una mujer, ambos propietarios de una residencia geriátrica de Castelldefels, como presuntos autores de un delito de estafa. Los detenidos, de 44 y 48 años, son de nacionalidad española y con domicilio en Begues y Gavà (Barcelona).

La investigación se inició el verano de 2015 cuando los investigadores recibieron una información que les alertó sobre la posibilidad de que los propietarios de la residencia hicieran cargos económicos muy superiores a las cuotas fijadas a residentes que no tenían familiares que se cuidaran directamente y que a la vez tenían solvencia económica.

Los investigadores se centraron en el análisis de los movimientos económicos de la sociedad limitada gestora del geriátrico y pudieron constatar la estafa.

La información resultante de las investigaciones permitió elevar el número de víctimas hasta siete, con una cuantía mínima, fijada hasta el momento, de 41.000 euros estafados. Los agentes pudieron constatar cobros de importes injustificados que en algunos casos multiplicaban por 15 el importe real de los servicios.

Finalmente, el 28 de diciembre se detuvo la propietaria y su primo, responsables de la sociedad administradora de la residencia geriátrica y, bajo tutela del juzgado de instrucción competente, se hicieron las entradas domiciliarias necesarias para recabar las pruebas penales, a las localidades de Begues y Gavà.

No se descarta que a partir del análisis exhaustivo de la documentación decomisada, aumente el número de víctimas así como la cantidad económica defraudada.

El juzgado instructor dejó en libertad con cargos a los detenidos, pero les ha retenido el pasaporte con la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial y les ha prohibido acercarse tanto a la residencia como los abuelos perjudicados.

El Departamento de Bienestar Social de la Generalitat se ha hecho cargo de los residentes y les ha reubicado en otra residencia, en Gavà, después de que el geriátrico haya sido clausurado.

La investigación se ha centrado en el ámbito económico y se descarta cualquier tipo de falta de atención o cuidado hacia los abuelos.

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Bilbao, detenida por estafar 9 mil euros usando la tarjeta bancaria de su casera

Agentes de la Ertzaintza de Bilbao  detuvieron ayer en esa ciudad a una mujer de 36 años acusada de un delito de estafa por apropiarse de nueve mil euros mediante extracciones fraudulentas con la tarjeta bancaria de la dueña de la casa donde vivía como inquilina.

La relación entre ambas personas se remonta al año 2014; durante los primeros  meses la ahora detenida trabajó en la casa como empleada de hogar. A mediados de 2015 dejó de trabajar pero pasó a ocupar una de las habitaciones de la casa en forma de alquiler. Según la denuncia recogida por la Ertzaintza, aprovechó alguna ocasión en la que ambas mujeres salieron juntas  a hacer alguna compra para memorizar el código secreto de la tarjeta bancaria de la dueña. Con posterioridad parece que la implicada aprovechaba las horas de madrugada en la que la víctima dormía para coger la tarjeta, salir a la calle, y realizar extracciones de dinero en cajeros bancarios.
De esa forma, desde agosto de 2015 realizó más de sesenta operaciones obteniendo así nueve mil euros. La víctima se dio cuenta del engaño cuando recientemente no pudo usar la tarjeta al haberse rebasado el límite de gasto. Tras recoger la denuncia de lo ocurrido, la Ertzaintza abrió una investigación con la que se pudieron  confirmar las primeras sospechas que recaían sobre la inquilina. La detención de esta mujer, que carece de antecedentes policiales ,  se produjo ayer por la tarde en Bilbao. Posteriormente fue puesta a disposición judicial.

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